Cinco investigados são presos durante ação em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira; apuração aponta atuação pela internet com alcance nacional
A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (7) a Operação Chargeback, que resultou na prisão de cinco investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, falsidade ideológica, estelionato e comercialização de documentos falsificados. A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana e ocorreu simultaneamente em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira.
Segundo a investigação, o grupo utilizava a internet para oferecer diversos serviços ilícitos, com indícios de atuação em diferentes estados do país. As apurações começaram após a identificação de irregularidades envolvendo transações bancárias e o uso fraudulento de mecanismos de estorno, principalmente relacionados a operações realizadas por meio de cartões de uma instituição financeira digital.
Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram que a atuação dos suspeitos ia muito além das fraudes financeiras. O grupo também seria responsável pela negociação de atestados médicos, laudos, receitas, diplomas, certificados, históricos escolares e outros documentos falsificados, anunciados em redes sociais e aplicativos de mensagens. Conforme a Polícia Civil, parte desse material era enviada em formato digital e, em alguns casos, também remetida fisicamente por serviços de entrega.
Outro ponto investigado é um esquema conhecido como “chargeback”, no qual compradores eram orientados a realizar compras utilizando cartão de crédito e, posteriormente, contestar as transações para obter o estorno indevido dos valores. O dinheiro obtido de forma fraudulenta, segundo a polícia, era movimentado por meio de diversas contas bancárias e chaves Pix de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos.
As investigações apontam ainda que a organização possuía ampla rede de atuação, envolvendo compradores de documentos falsos, beneficiários dos estornos fraudulentos e pessoas que cediam contas bancárias para movimentação dos valores ilícitos.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações contendo nomes, CPFs, datas e valores, além de quantias em dinheiro e outros materiais considerados relevantes para o andamento das investigações. Certificados e atestados encontrados tiveram os nomes suprimidos para preservar diligências futuras.
Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à DIG de Americana, sendo uma presa em Artur Nogueira e quatro em Cosmópolis. Os investigados permaneceram à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia.
A operação contou com o apoio de equipes da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, além das delegacias de Cosmópolis e Artur Nogueira.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos, possíveis compradores dos documentos falsificados, beneficiários das fraudes, vítimas e demais ramificações da organização criminosa. Conforme solicitado pela autoridade policial, os nomes dos investigados não foram divulgados, sendo preservadas apenas as iniciais nos autos do procedimento investigatório.
